Policijska i pravosudna tijela u Bosni i Hercegovini otvorila su više istraga o mogućem pranju novca u toj zemlji tijekom 2012. godine uz pretpostavku kako je na taj način u legalne novčane kanale ubačeno najmanje 15 milijuna eura čije je podrijetlo sumnjivo, prenio je u nedjelju sarajevski "Dnevni avaz".
Pozivajući se na izvore iz financijsko-obavještajnog odjela Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) list navodi kako je do sada tužiteljstvima podneseno sedam izvješća o počinjenju kaznenog djela pod sumnjom za pranje novca.
"Prijave su podnesene protiv 36 fizičkih i 14 pravnih osoba za koje se sumnja da su počinile 20 kaznenih djela. Iznos novca sa sumnjom na pranje novca prijavljen u izvješćima viši je od 30 milijuna konvertibilnih maraka", izjavio je izvor iz SIPA-e.
U toj su agenciji tijekom 2012. godine informirani o 90 sumnjivih novčanih transakcija koje su odmah postale predmetom istraga temeljem odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.
Od financijsko-obavještajnih službi drugih država SIPA je dobila 37 zahtjeva za provjeru računa otvorenih u BiH, a istodobno je iz BiH zatražena provjera 47 računa otvorenih u inozemstvu. (Hina)